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陕西汉阴一企业借招商引资敛财 上亿资金汇入个人账户
2019年06月16日 22:23:19  来源:澎湃新闻

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 因为警方的一则“百万悬赏”,汤晓东和他的东辉珠宝成为舆论关注的焦点。

在那些投入了资金的当事人看来,东辉珠宝从陕西安康市汉阴县招商引资重点企业,变成了非法吸收公众存款的“狼”。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)在当地调查了解到,东辉珠宝在汉阴的项目早在2014年7月就开始筹备,此后汤晓东以每年不低于15%的利率,向社会不特定人群吸纳资金。2017年6月,汤晓东经过招商引资在汉阴县建设“东辉珠宝小镇”,此后,在汉阴县乃至临近的紫阳县、安康市汉滨区等地,不少投资者加入到这个号称与汉阴县政府“签约6个亿”的珠宝投资项目中。

一名当地人士称,东辉珠宝以1.25%的利率每月向投资者发放利息,但从2018年9月17日开始,付息骤然中止,此后投资者们纷纷报案,22天后,警方对此刑事立案,东辉珠宝门店被查封,成员被抓,汤晓东却逃往美国。

6月13日,汤晓东公司的一名员工告诉澎湃新闻,自2014年下半年以来,汤晓东的东辉珠宝仅靠汉阴的直营店就吸纳投资者资金7000余万元,但这个门店实际上只是个空壳子,公司没有财务,所有投资者的资金全部汇入了汤晓东或其家属的个人账户,“东辉珠宝在汉阴经营了4年,所有精力都用于宣传,没做出什么业绩,也没有盈利。

“龙头企业”

中止付息的9个月里,张世宏(化名)对东辉珠宝公司以及老板汤晓东仅存的一丝希望逐渐被现实浇灭,他至今仍不愿相信,自己就这样从一名投资者变成了一起“非吸”案件的受害人,“投给汤晓东的14万元是我卖早餐一点一点攒下的血汗钱啊”。

张世宏是汉阴县人,这个47岁的西北汉子在过去的十多年间,一直以卖早餐为生。他说,汉阴县是国家级贫困县,县城里除了一些家庭式小作坊,几乎没有什么大企业。在这样的大环境下,张世宏与生活在这个小山城里的很多人一样,习惯将挣来的钱一股脑全部存进银行,但他始终觉得这样的方式有些太过“保守”,收益太低。

2018年2月26日,张世宏卖完早餐收摊后在街上闲逛时发现,凤凰广场聚集了数百人,他出于好奇,上前询问后得知,东辉珠宝在这里举办新春招聘推介会。张世宏说,在得知这一消息后,他在推介会现场找到一名工作人员进行了现场咨询,被告知东辉珠宝是汉阴县招商引资重点企业,投资者每年可获得15%的返利,“我觉得有政府介入肯定很稳当,回家和家人商量后就决定投资了。”

2018年2月28日,张世宏前往东辉珠宝在汉阴的门店了解投资情况,在查阅过相关证书、产品及东辉珠宝与汉阴县政府签订的投资合约后,他当即决定投资14万元,并与东辉珠宝签订了投资协议书,其中约定,张世宏以股东身份投资东辉珠宝玉器有限公司,享受公司每月定期盈利分红,张世宏投资资金作为东辉珠宝各项经营资金,由东辉珠宝自由支配,张世宏可以了解东辉珠宝的经营情况及经营合法性,但不得干涉和妨碍东辉珠宝的正常经营管理。

张世宏说,投资协议中约定的投资年利率为15%,月利率为1.25%,他在汇款之后,公司当即支付了他当月的利息。在此后的几个月里,东辉珠宝每个月28日都会准时支付张世宏利息,也曾组织“股东”参观其门店和厂区,“我也是在这个时候才知道,汉阴县很多人都给东辉珠宝投了钱”。

实际上,张世宏与东辉珠宝签订投资协议之前,这家由本地人开办,来自广东省四会市的珠宝企业早已在汉阴县广为人知,其宣传广告在当地的报刊、门户网站、公交车等载体随处可见。

汉阴县60多岁的余老太说,当地人对东辉珠宝十分信任,那段时间手里有闲钱的人大多都投资了东辉珠宝,“我手里没钱,找了几个亲戚凑了十多万元也投了进去”。

非法集资

在余老太看来,东辉珠宝在汉阴县的快速“崛起”,是汉阴县近些年来动静最大的一个脱贫项目,她说,早在签订投资协议之前,他们便详细了解了东辉珠宝的情况,知道这家公司是本土企业家汤晓东从广东引进的一个项目。2017年6月5日,在第21届西洽会上,县政府主要领导曾与东辉珠宝签约了东辉珠宝小镇建设项目,总投资额为6亿元。

汉阴新闻网在当天的有关报道中称,东辉珠宝小镇建设项目引进国内外资金、加工技术、商业渠道和市场,建立珠宝玉器文化产业链,鼓励支持当地民众以资本、劳动力加入,带动汉阴辐射陕南,影响中国北方珠宝玉石产业发展。

张世宏说,基于这一原因,他们从未怀疑过这个项目会出现问题。

最初,东辉珠宝承诺投资者的利息每个月都会按时支付。但到2018年9月17日,变故突生,部分投资者发现,到了付息日期,但利息没有像往常一样准时到账。在近十天的等待中,尽管公司工作人员一再安抚,但部分投资者已经失去耐心,有人前往公安机关报了案。

2018年10月8日,汉阴县公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪对该案刑事立案。随后,东辉珠宝在汉阴县的两个门店以及其负责加工珠宝的产业园陆续被查封,公司骨干成员被抓获,但汤晓东此时已逃往美国。

张世宏等投资者意识到,他们投进东辉珠宝的投资款有可能就此打了水漂。此后,投资者们应县政府要求选出5名代表,组成维权小组,负责与有关单位沟通此事。

维权小组一名成员刘四福(化名)告诉澎湃新闻,他们在案发后获知,整个汉阴县共有863户2000余人累计向东辉珠宝投资9000万余元。2018年10月23日,汉阴县政府召开通报大会,向维权小组通报称,已成立专案组出动上百名警力追赃挽损。

“汉阴县曾派人前往美国劝返汤晓东,但没有效果,无奈之下发出了‘百万悬赏令’。在这期间,我们结合自己调查的结果大致弄清了事情的来龙去脉。”刘四福说,2018年6月7日,汉阴县打击和处置非法集资领导小组办公室曾约谈汤晓东,称其涉嫌非法集资,要求限期整改。

刘四福提供的一份《整改通知》显示,汉阴县处非办接群众反映,经调查发现陕西东辉珠宝文化产业园有限公司在未取得相关部门批准的情况下,向社会不特定对象吸收资金,涉嫌非法集资,涉及人员众多,资金额巨大要求东辉珠宝立即停止一切涉嫌违法的集资和民间借贷活动,并在2018年7月18日前对此前吸收的公众资金逐步进行清退。

刘四福说,这份《整改通知》当时并没有公开,东辉珠宝也并未按照要求停止“非法集资”,没有清退资金,但通知的内容在少数投资者之间悄然流传,也为后续对诸多变故埋下隐患。

“引狼入室”

汉阴县东辉珠宝玉器店一名员工介绍,从2018年7月开始,陆续出现一些投资者要求退款,不到4个月时间,总共退回了3000余万元,“8月份资金开始有些紧张了,到9月就完全拿不出钱了,甚至无法支付利息。”

上述员工称,东辉珠宝在汉阴县的项目是从2014年7月就开始筹备,最初从几名投资者手中筹集了约200万元把门店开了起来,2015年1月27日开业后,汤晓东开始以投资入股的方式,在汉阴县集资,但最初的“业绩”并不理想。2017年6月与汉阴县政府在西洽会签订投资协议后,筹集的款项开始成倍增长,到2018年9月17日出事前,仅汉阴县的珠宝门店就集资7000万余元。

值得注意的是,从2014年开始,汤晓东在为东辉珠宝集资过程中,吸纳的资金并未汇入公司账户,而是直接汇入其本人或家人的个人账户当中。上述员工称,东辉珠宝在汉阴的公司没有设置财务部门,只是一个空壳,“虽然门店里有产品,产业园也投入使用,但并没有什么业绩,也没有盈利,这些年所有的精力都用来搞宣传了”。

东辉珠宝玉器店办公室内张贴的“东辉珠宝汇款账号”单显示,所有收款账户均为个人账户,其中大部分为汤晓东本人的银行账户。

对此,6月15日,汤晓东向澎湃新闻回应称,投资者的资金确实都汇入了个人账户,但他的银行卡全部存放在总部的财务部,他本人身上只有两张信用卡,“玉石行业很多公司都是这么做的”。

汤晓东说,2017年7月东辉珠宝在汉阴的珠宝文化产业园投用后,公司的财务制度就已经正规化了。但安康市汉滨区一名投资者代表并不认可这一说法,她向澎湃新闻出具了一张汇款单称,汉滨区有投资者在2018年2月还曾将100万元投资款直接汇入了汤晓东的个人账户。

上述投资者代表称,除了汉阴县外,安康市汉滨区也有400余人向东辉珠宝投资数千万元,“汤晓东在2018年曾邀请了19名投资额在百万元以上的投资者前往美国塞班岛考察项目,他在那里购置了大量的别墅和地皮,但这些产业均与珠宝玉器没有任何关系,更像是汤晓东的个人资产,我怀疑他把投资者的钱都拿来自己花了。”

对此,汤晓东称,塞班岛的资产是几名股东合伙投资的产业,这些别墅和地皮虽在他名下,但他只是代持,当时有签过合同,“但暂时无法提供”。

汤晓东说,从2014年开始,除去已清退的资金,他在汉阴、汉滨、紫阳等地共“融资”1.78亿元,2018年9月底中止付息与此前部分投资者要求清退的3000万余元“有些关系”,但更多是因受《整改通知》影响,决定向投资者清退资金,中止付息前公司内部曾下发过相关通知,但他没有提供这份通知的原件或副本。

对此,张世宏说,他们从未听说过汤晓东口中的通知及其内容,甚至在案发前也从不知道东辉珠宝因涉嫌非法集资被约谈,“东辉珠宝曾号称是汉阴县以‘资产扶贫’的龙头企业,没想到招商引资却成了‘引狼入室’。”

6月12日,汉阴县相关部门回应称,这起案件目前仍在侦办,具体案情不便透露。(记者 陈雷柱)

   
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